社会养老保险新政策

申搏电脑客户端:中原银行漯河守法遭罚 未按规矩报送银行结售汇数据

来源:社会养老保险 发布时间:2019-11-21 浏览次数:

  国家外汇办理局网站11月12日颁发对中原银行株式会社漯河分行的行政夸赞决策。漯汇检罚〔2019〕1号涌现,中原银行漯河分行未按规矩报送银行结售汇统计数据,被国家外汇办理局漯河市焦点收局给以劝戒,并处1万元罚款的行政夸赞。

  上述夸赞的守法举动规范为《中华人平易近共以及外洋汇办理条例》(国务院令第532号)第三十五条,

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,《银行结售汇统计制度》(汇发〔2006〕42号印发)第四条,夸赞凭据为《中华人平易近共以及外洋汇办理条例》第四十八条第两项。

  《中华人平易近共以及外洋汇办理条例》(国务院令第532号)第三十五条:有外汇策划口头的境内机构,该当服从国务院外汇办理一切的规矩报送财务司帐陈诉、统计报表等原料。

  《中华人平易近共以及外洋汇办理条例》第四十八条:有以下景象之一的,

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,由外汇办理布局责令自新,

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,给以劝戒,对机构可以大概大概处30万元如下的罚款,对散体可以大概大概处5万元如下的罚款:

  (一)未服从规矩举行国内进出统计述说的;

  (两)未服从规矩报送财务司帐陈诉、统计报表等原料的;

  (三)未服从规矩提交有效单证或许提交的单证不实在的;

  (四)违犯外汇账户办理规矩的;

  (五)违犯外汇刊出办理规矩的;

  (六)推辞、妨害外汇办理布局依法举行监督查抄或许究诘拜候的。

  如下为夸赞原文:


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